CryptoMercenary
Sun Oct 13 2024
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¿Está regulado el índice de ciudades?
Estoy preguntando sobre el estado del índice de la ciudad. En concreto quiero saber si se está regulando o no. Esta información es importante para mí para comprender la confiabilidad y confiabilidad del índice.
GwanghwamunPride
Sun Oct 13 2024
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¿Qué es la regla KYC?
La regla KYC, abreviatura de Conozca a su cliente, es un requisito reglamentario para que los bancos e instituciones financieras verifiquen e identifiquen a los propietarios y beneficiarios reales de las cuentas. Su objetivo es garantizar que los clientes cumplan con la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El proceso generalmente incluye recopilar y validar información de identificación del cliente, realizar la debida diligencia del cliente y monitorear continuamente las transacciones.
Enrico
Fri Oct 04 2024
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¿Qué es la Ley Reg B Injusta?
¿Podría explicar qué implica la Ley Reg B Injusta? Tengo curiosidad por saber cómo afecta a los consumidores en la industria financiera y de las criptomonedas, y si ofrece alguna regulación o protección específica que debamos conocer. Además, ¿en qué se diferencia de otras regulaciones financieras y cómo afecta la forma en que operan las instituciones financieras?
Maria
Tue Sep 17 2024
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¿Qué es la regla bancaria de los $3000?
Disculpe, ¿podría explicarnos qué se entiende exactamente por la "regla bancaria de los $3000"? ¿Se trata de una directriz regulatoria, un límite impuesto por las instituciones financieras o quizás una estrategia comúnmente utilizada en el comercio de criptomonedas? Tengo curiosidad sobre sus orígenes, propósito y cómo puede afectar a las personas o empresas que se ocupan de las finanzas, particularmente en el ámbito de las criptomonedas. ¿Podría darnos alguna idea de esta regla y sus implicaciones?
Eleonora
Tue Sep 03 2024
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¿Cuál es la laguna jurídica en el patrón de comerciante diario?
¿Puede explicar cuál es la laguna jurídica en la regla del comerciante diario de patrones? Parece que algunos comerciantes pueden eludir esta regulación y tengo curiosidad por saber cómo lo hacen. ¿Es mediante el uso de múltiples cuentas o existen otras estrategias que emplean? Estoy interesado en aprender más sobre esto y cómo puede afectar potencialmente la estabilidad general del mercado de criptomonedas.
